揭秘 | 这个大型传销组织终被查办，曾在全国各地疯狂行骗！

投资2600元，25个工作日就能回本，44个工作日就能净赚1776元，两个月的投资回报率达到惊人的68.3%。这等“天上掉馅饼的好事”，果然又是个打着投资幌子的传销组织。

媒体近日披露了一起传销大案，让“神州互联商城”这个名字暴露在聚光灯下。

“商城”一夜瘫痪

据法制网报道，2015年10月下旬，扬州江都老陈（化名）夫妇到亲戚家作客，对方推荐了一种新型投资方式——“神州互联商城”，称这是一个互联网商城，注册成为会员即可投资。

会员在该商城投资2600元，可连续返还44个工作日，每个工作日向会员电子账户返利104个虚拟币，每个虚拟币可兑换1元人民币，25个工作日即可回本，44个工作日即可得4576个虚拟币，扣除100元的平台维护管理费，会员可净赚1776元。此外，如果投资者在投资期间发展下线，还有额外的“推荐奖”和“领导奖”。

老陈夫妇决定加入。两人在“神州互联商城”注册两个电子账户，分别投资了2600元。令他们没料到的是，44个工作日还没到，“神州互联商城”网页突然瘫痪，后一直无法登录。老陈夫妇怀疑落入投资骗局，向江都警方报案。

2015年12月22日，江都警方立案侦查。在侦查过程中，警方确定，“神州互联商城”系打着投资幌子的网络传销组织。截至2016年4月，该传销组织创始人妻子杨某、技术人员蔡某、传销骨干张某等19人先后在温州、天津、哈尔滨等地被抓或主动投案。

至案发时，该组织已注册会员达4.9万人，该案被公安部列为挂牌督办案件。2016年7月18日、11月1日，江苏省扬州市江都区检察院先后对张某等19人以涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。

层级达到50级

据正义网报道，2015年8月,魏某阳(另案处理)成立了网络传销组织“神州互联商城”，设立专门网站用于会员注册和电子积分返利，安排专门客服人员运营管理，成立专门的讲师团队负责宣讲，形成了神州互联商城传销模式。

该传销模式以高额回报为诱饵，通过讲师和上线会员宣讲，吸引新会员加入，会员加入须缴纳1300元到2600元取得初始资格，并按照上下级关系发展，上线会员发展下线会员可以获得额外的领导奖和推荐奖。

截至2016年3月底，“神州互联商城”传销组织网络系统登记注册会员共计4.9万余名，上下达50多层，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金达2300余万元。不仅限于江苏，“神州互联商城”在全国各地大肆传销。

经审理查明，被告人邱某芬较早加入“神州互联商城”，2015年9月至11月期间，邱某芬在江苏、广州、浙江、辽宁、天津等多个省市利用微信群、讲课等方式积极发展新会员，累计发展下线注册会员10530人，层级达到37级，向魏某阳银行卡汇入会员缴纳费312万元，获得返利20万元，并发展了张某峰、冯某、黄某菊、徐某华、孙某等五名骨干成员，此五人又各自发展200名至3000名会员不等，发展层级16级至25级不等。

网络传销五种表现形式

据中国电子商务研究中心消息，国家工商总局2018年1月18日公布的最新数据显示，2017年共查处各类经济违法违章案件49.4万件，案值99.1亿元。

其中恶性传销、金融诈骗违法案件成为新的焦点，数量不多，但传销的社会危害性比较大，金额也比较大，特别是涉及到金融诈骗、非法集资这些领域，成为了一个影响市场秩序和社会稳定的突出问题。

“电子商务”式1

不法分子首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，并以“网购”“网络营销”“网络直购”等形式从事网络传销活动。

“免费获利”式2

社会上出现不少“免费获利”“增值消费”式传销行为，宣称“消费不用花钱，免费购买商品”、“消费=存钱=免费”、“消费满500返500”等，欺骗性强，诱惑力大，引起不少人的兴趣，最终上当受骗。

“网上创业”式3

打着“一边上网娱乐，一边上网赚钱”、“吃着火锅刷着微博，月收入10万元”的宣传旗号。一些网络传销分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业”、“网络创业”、“网络资本运作”、“网络投资”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会员进行网络传销的目的。

“网络博弈”式4

以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员从事“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡业务，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线。

“爱心互助”式5

某些网站宣传一些有“特别功效”的生物保健品，宣称入会后就能便宜或返利，以此进行网络传销。

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本文来源：法制日报、正义网、中国江苏网、中国消费网、中国搜索、防骗大数据

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